9
نوفمبر
2017

فى إطار البرامج التدريبية والتوعوية فى مجال مكافجة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ،وإستعداد البلاد المبكر للجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل عقدت غرفة المكاتب العقارية والشقق المفروشة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتاريخ 9/11/2017م ورشة عمل حول إستغلال القطاع العقارى فى عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

المزيد
4
نوفمبر
2017

عقدت الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع وحدة المعلومات المالية ورشة عمل حول منع الإرهابيين والمنظمات الإرهابية من جمع الأموال وإساءة إستخدام المنظمات الغير هادفة للربح وذلك يوم الإثنين الموافق 14/11/2017م بدار القضاء –الخرطوم .

المزيد
13-14
سبتمبر
2017

نظمت السلطة القضائية بالتعاون مع وحدة المعلومات المالية دورة عمل حول ( التقاض ي والمحاكمات في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ) وذلك في يومي 14 - 13سبتمبر 2017م بمباني إدارة التدريب بالسلطة القضائية

المزيد
20-29
أغسطس
2017

فى إطار برنامج المساعدات الفنية التى يقدمها صندوق النقد الدولى للسودان ، إختتمت بعثة الصندوق زيارتها والتى كانت فى الفترة من 20 إلى 29 أغسطس 2017م .

المزيد
6
يوليو
2017

إلتقى اليوم 6/7/2017م وفد من وحدة المعلومات المالية بالسيد/نقيب المحامين الدكتور هارون ،حيث تناول اللقاء التنسيق والتعاون للإستعداد للجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل .

المزيد
20
مارس
2017

عقدت مفوضية العون الانساني يوم الاثنين 20/03/2017م بالتنسيق مع وحدة المعلومات المالية الورشة التعريفية بجريمتي غسل الاموال وتمويل الارهاب تحت رعاية المفوض العام وبحضور مدير عام وحدة المعلومات المالية .

المزيد
7-9
فبراير
2017

تناولت الدورة اساليب الكشف عن المعاملات المشبوهة والاجراءات المتبعة للكشف ، تم تدعيم هذا الجانب بعرض "4" من حالات الإشتباه عن العمليات غير العادية ، ذلك بالإضافة الى زيادة جودة الاخطارات المقدمة لوحدة المعلومات المالية .

المزيد

في إطار جهود اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تم إعادة تشكيل اللجان العليا لدراسة التقييم الوطني للمخاطر وذلك في أغسطس من العام 2016م

المزيد
24-25
يناير
2017

نظمت وحدة المعلومات المالية وبرعاية كريمة من سوق الخرطوم للأوراق المالية منتدى فعالية مكافحة نظام غسل الاموال وتمويل الإرهاب بالتركيز على النتيجة المباشرة الرابعة وذلك فى يومي الثلاثاء والاربعاء 25/24/يناير 2017 بإتحاد المصارف السودانى.

المزيد
5
أكتوبر
2016

فى إطار خطة وحدة المعلومات المالية لتعزيز التعاون الوطنى وزيادة فعالية نظم المكافحة وتجويد الإشتباه، نظمت وحدة المعلومات المالية فى يوم 5/10/2016م بفندق القراند هوليدى فيلا ورشة عمل حول "الإخطار عن المعاملات المشبوهة " فى الصرافات ومكاتب التحاويل وشركات الإجارة العاملة بالسودان.

المزيد
4
أكتوبر
2016

نظمت وحدة المعلومات المالية بالتعاون مع سوق الخرطوم للأوراق المالية ورشة عمل حول( تفعيل إدارات الإلتزام ) فى شركات الوساطة المالية وذلك بفندق القراند هوليدى فيلا بالخرطوم يوم 4/10/2016 .

المزيد
6
سبتمبر
2016

فى إطار تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين النيابات المتخصصه ووحدة المعلومات المالية بما يعزز عملية التعاون الوطنى وأهمية دور النيابة فى المرحلة المقبلة فى إطار الإستعداد للجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل، وإشراك ممثلى النيابات فى اللجان القطاعية الخاصة بتقييم المخاطر الوطنية تم عقد لقاء تنويرى للسادة وكلاء النيابات المتخصصة بمبنى وحدة المعلومات المالية فى يوم الثلاثاء الموافق6/9/2016م

المزيد
4-5
سبتمبر
2016

نظمت الهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيقاد ) بالتعاون مع اللجنة الفنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن رقم 1373 – 1267 و الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب ورشة عمل لإعداد إستراتيجية إقليمية للقرن الأفريقى وشرق أفريقيا لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بفندق القراند هوليدى فيلا فى الفترة من 4/9/2016 - 5/9/2016م إختارت الإيقاد عدد من الخبراء فى دول القرن الأفريقى من الإيقاد ممثل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والسفير اليابانى (الدولة الممولة لإعداد الإستراتيجية )

المزيد
5
سبتمبر
2016

فى إطار تعزيز علاقات وحدة المعلومات المالية السودانية بالوحدات النظيرة فى المنطقة ، وقعت الوحدة مذكرة تفاهم مع وحدة التحريات المالية السعودية وذلك فى اليوم الثامن من شهر أغسطس وذلك بمدينة الرياض ، حيث وقع جانب الوحدة الدكتور حيدر عباس حسين مدير عام وحدة المعلومات المالية السودانية وعن جانب وحدة التحريات المالية السعودية سعادة اللواء/ فهد بن عبد العزيز المغلوث مدير عام وحدة التحريات المالية السعودية

المزيد
31
أغسطس
2016

فى إطار الإستعداد للجولة الثانية من عمليات التقييم المتبادل نظمت وحدة المعلومات المالية يوم الأربعاء31/8/2016م ورشة عمل فى إطار تفعيل الإخطارات عن العمليات المشبوهة وتعزيز التعاون الوطنى وذلك بمبنى الوحدة ، حيث شارك فيها كل مسؤولى الإلتزام لشركات التأمين العاملة بالبلاد بلإضافة الى ممثلى هيئة الرقابة على التأمين.

المزيد
25
يوليو
2016

أصدر السيد / رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب قراراً بتشكيل فريق عمل للوقوف على إستغلال الوسائل لإلكترونية فى عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى السودان ويأتى هذا القرار تزامناً مع إنطلاق مشروع التطبيقات الذى تقوم به مجموعة العمل المالى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف ) بالتعاون مع مجموعة آسيا والمحيط الهادى

المزيد
20
يوليو
2016

ناقشت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب فى إجتماعها المنعقد بتاريخ 20/7/2016 أهمية دراسة المخاطر ودور اللجنة الوطنية المنوط بها فى هذا الامر، وأكدت على ضرورة تفعيل اللجان الخاصة بالمخاطر الوطنية وذلك فى إطار الإستعداد للجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل.

المزيد
20
يوليو
2016

عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إحتماعاً بتاريخ 20/7/2016 حيث ترأس الإجتماع السيد/ وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية بحضور السيد/نائب محافظ بنك السودان المركزى ووكيل وزارة المالية والإقتصاد الوطنى .

المزيد